In scopul asigurarii informarii dumneavoastra cu privire la prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, in conformitate cu prevederile Dispunerii de Masuri nr. 8/11.03.2010 a CNVM, va punem la dispozitie urmatoarele informatii:

a)     Declaratiile publice emise de Comitetul MONEYVAL(legatura catre pagina web a CNVM) 

b)     Declaratiile publice emise de Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/F.A.T.F.) (legatura catre pagina web a CNVM)

c)     Alerte referitoare la noutatile aparute in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului (legatura catre pagina web a CNVM, sectiunea NOUTATI) 

d)     Sanctiuni internationale (legatura catre pagina web a CNVM)

e)     Link-uri catre paginile de internet ale organizatiilor nationale si internationale implicate in prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului:

• Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.) – www.onpcsb.ro
• Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/F.A.T.F.) - www.fatf-gafi.org
• Comitetul MONEYVAL – www.coe.int/moneyval
• Pentru rezolutiile sau actele adoptate de catre Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, în baza art. 41 din Carta Natiunilor Unite -  http://www.un.org/Docs/sc/
• Pentru regulamentele, deciziile, pozitiile comune, actiunile comune sau celelalte instrumente juridice ale Uniunii Europene -  http://eur-lex.europa.eu/ro/index.htm