Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului si Sanctiuni internationale

In scopul asigurarii informarii dumneavoastra cu privire la prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si referitor la regimul aplicarii sanctiunilor internationale, va punem la dispozitie urmatoarele informatii:

Legislatie de specialitate:

  • Legea nr.656/2002 – Republicata, pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terrorism 
  • H.G. nr.594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancÅ£ionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism
  • O.U.G. nr.202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale
  • Regulamentul B.N.R. nr.9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si  finantarii terorismului
  • Regulamentul B.N.R. nr.28/2009 privind supravegherea modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor
  • Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008 privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei de capital
  • Regulamentul C.N.V.M. nr.9/2009 privind supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital

Link-uri utile: