Acest site foloseste cookie-uri pentru a va asigura ca beneficiati de cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Mai multe informatii

Am inteles
CONTACT AGENTII SI ATM-URI CURS VALUTAR
banner banner

Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului si Sanctiuni internationale

In scopul asigurarii informarii dumneavoastra cu privire la prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si referitor la regimul aplicarii sanctiunilor internationale, va punem la dispozitie urmatoarele informatii:

 

Legislatie de specialitate*:

✔ Legea nr.656/2002 – Republicata, pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terrorism 
✔ H.G. nr.594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism
✔ O.U.G. nr.202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale
✔ Regulamentul B.N.R. nr.9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si  finantarii terorismului
✔ Regulamentul B.N.R. nr.28/2009 privind supravegherea modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor
✔ Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008 privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei de capital
✔ Regulamentul C.N.V.M. nr.9/2009 privind supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale pe piata de capital

*) cu modificarile si completarile ulterioare
 

Link-uri utile:

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
Ministerul Afacerilor Externe/Sanctiuni Internationale 
Agentia Nationala de Administrare Fiscala(ANAF)/Regimuri sanctionatorii 
Autoritatea Nationala pentru Supraveghere 
Financial Action Task Force(FATF-GAFI) 
Comitetul MONEYVAL 
Pentru regulamentele, deciziile, pozitiile comune, actiunile comune sau celelalte instrumente juridice ale Uniunii Europene 
Wolfsberg Group AML questionnaire

Bine ai venit pe noul site Bancpost

Alege segmentul de client pentru care vrei sa vizualizezi site-ul.

Contact rapid: 0800 110 200

Numar apelabil gratuit

Program: Luni – Vineri 8:00 – 20:00